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貴州警方偵破中國(guó)近年來(lái)單筆最大的一起電信詐騙案，截至目前，警方已抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中臺(tái)灣地區(qū)犯罪嫌疑人10名，凍結(jié)涉案資金上億元(人民幣，下同)，并通過(guò)深挖成功打掉其它詐騙團(tuán)伙1個(gè)，破獲涉及中國(guó)26個(gè)省份的詐騙案件184起。
4月23日，貴州省公安廳“12.29”特大電信詐騙案新聞發(fā)布會(huì)在貴陽(yáng)舉行，記者會(huì)上獲悉上述消息。
2015年12月29日10時(shí)許，黔南州都勻市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案：該局賬戶上的1.17億元資金被轉(zhuǎn)走。
警方初步調(diào)查查明：2015年12月20日，都勻市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局財(cái)務(wù)主管兼出納楊某先后接到自稱“農(nóng)業(yè)銀行總行法務(wù)部人員唐勇”的電話和自稱“上海松江公安分局何群警官”的電話，稱其在上海辦理的信用卡存在問(wèn)題，需要對(duì)其掌握的賬號(hào)進(jìn)行清查，并向其發(fā)送一份電子傳真《協(xié)查通報(bào)》。在“何群警官”的誘導(dǎo)下，自稱“郭俊華隊(duì)長(zhǎng)”的人又多次與楊某通話和發(fā)送短信，之后自稱“孫檢察官”和“楊檢察長(zhǎng)”的人又頻繁聯(lián)系楊某，要求楊某按照他們的指示入住酒店，通過(guò)電腦登錄至虛假的“最高人民檢察院”網(wǎng)站，并讓楊某看到對(duì)方特意制作的虛假“電子通緝令”后，使楊某對(duì)自己掌管的銀行賬號(hào)涉嫌“犯罪”的說(shuō)法深信不疑，并按照對(duì)方的指令點(diǎn)擊下載相關(guān)軟件，插入自己持有的單位資金U盾，配合對(duì)方執(zhí)行所謂“清查”程序，直至1.17億元資金被轉(zhuǎn)走。
案件發(fā)生后，鑒于被騙資金性質(zhì)特殊、涉案金額特別巨大、發(fā)案時(shí)間節(jié)點(diǎn)敏感，中國(guó)公安部將該案列為公安部2016年第3起部督案件。貴州省公安廳成立“12.29”專案指揮部，抽調(diào)500余名警力全力偵破此案。
經(jīng)過(guò)偵查，警方發(fā)現(xiàn)，“12.29”特大電信詐騙案是一起由臺(tái)灣地區(qū)犯罪嫌疑人操縱并在國(guó)內(nèi)統(tǒng)一招募話務(wù)人員，統(tǒng)一辦理出國(guó)手續(xù)，統(tǒng)一組織集體出境，統(tǒng)一食宿進(jìn)行管理，統(tǒng)一組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一分配工號(hào)上崗，統(tǒng)一發(fā)放工資提成，赴非洲國(guó)家搭建話務(wù)窩點(diǎn)，冒充中國(guó)“公、檢、法”機(jī)關(guān)工作人員，利用從非法渠道獲取的國(guó)內(nèi)公民個(gè)人信息，通過(guò)國(guó)際透?jìng)骶€路、改號(hào)軟件和遠(yuǎn)程操控等技術(shù)手段騙取錢財(cái)?shù)囊黄鹛卮箅娦旁p騙案件。
警方表示，該犯罪團(tuán)伙采取公司化運(yùn)作，形成由臺(tái)灣主要犯罪嫌疑人即“金主”集中控制，下設(shè)“水房組”負(fù)責(zé)指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實(shí)施犯罪費(fèi)用，“話務(wù)組”負(fù)責(zé)招募話務(wù)員并實(shí)施電話詐騙，“車卡組”負(fù)責(zé)提供公民個(gè)人信息和拆分資金銀行卡，分工協(xié)作，組織嚴(yán)密的犯罪鏈條。
專案組從電子傳真、遠(yuǎn)控軟件、涉案銀行卡等入手進(jìn)行偵查，從信息流、技術(shù)流、資金流“三流”并進(jìn)齊攻，層層抽絲剝繭，最終一舉偵破此案。
2016年1月13日，專案組分階段在中國(guó)實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人62名，其中10名臺(tái)灣地區(qū)嫌疑人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均交待受雇于臺(tái)灣地區(qū)嫌疑人，在烏干達(dá)、印尼等國(guó)外窩點(diǎn)從事電信詐騙，并在案發(fā)后分贓回國(guó)的犯罪事實(shí)。
偵查過(guò)程中，警方發(fā)現(xiàn)，2015年12月22日至26日期間，受害單位2個(gè)對(duì)公賬戶共被轉(zhuǎn)出至涉案一級(jí)賬戶67個(gè)，二級(jí)賬戶204個(gè)，三級(jí)賬戶6573個(gè)，四級(jí)賬戶2163個(gè)，五級(jí)賬戶127個(gè)，并迅速拆分至若干銀行卡，在臺(tái)灣地區(qū)取現(xiàn)。
為最大限度追回資金，專案組在公安部協(xié)調(diào)和北京市警方的支持下，迅速開展緊急止付和快速凍結(jié)工作。截至目前，專案組共凍結(jié)涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。通過(guò)追查資金流向，進(jìn)而鎖定了臺(tái)灣犯罪嫌疑人。
此外，專案組還通過(guò)追查涉案銀行卡工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌非法出售或提供公民個(gè)人信息的“中間商”，收繳居民身份證189張、銀行卡43張；發(fā)現(xiàn)了包括涉及中國(guó)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公務(wù)員信息和交管數(shù)據(jù)等公民個(gè)人信息15.5萬(wàn)條的U盤。
“12.29”專案指揮長(zhǎng)趙翔表示，“12.29”特大電信詐騙案是中國(guó)近年來(lái)單筆最大的一起電信詐騙案，涉案金額、涉案區(qū)域、涉案人員、作案手段等方面都創(chuàng)下了歷史之最。
